Investigações apontam uso de fundos de investimento para lavar dinheiro do PCC no setor de combustíveis
Operação envolvendo várias regiões busca desarticular esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado
Assunto
Setor De Combustíveis
Operação investiga ligações entre lavagem de dinheiro e setor de combustíveis no país
Polícia e Ministério Público cumprem mandados em sete estados na terceira fase de operação que apura esquema criminoso
Investigações ligam movimentações financeiras a organização criminosa com conexões ao PCC
Empresa ligada a delator recebeu mais de R$ 166 mil de fintech suspeita de elos com crime organizado
Justiça do RJ decreta falência do grupo Refit, investigado por fraudes no setor de combustíveis
Empresa enfrentava recuperação judicial desde 2014 e acumulava dívida superior a R$ 25 bilhões com o governo fluminense